Representante Encargada de Cumplimiento (Los Gavilanes)

Corporativo Elizalde, esta en búsquedad de Desarrollador Móvil

Objetivo: Garantizar el cumplimiento en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT), de acuerdo con la LFPIORPI, lineamientos aplicables y normatividad vigente, asegurando la correcta integración de expedientes de identificación de clientes, resguardo de los mismos, envío de avisos y capacitación interna en las áreas que correspondan de las empresas que apliquen del Corporativo.

**Perfil**: Sexo: Indistinto

.Escolaridad: Lic. en Derecho, Administración, Contaduría, Finanzas, Economía o afín

Experiência de 2 años deseable

Estudios complementarios: (Cursos o certificaciones en materia de PLD/FT (deseable))

Conocimientos:

- Conocimiento sólido de la LFPIORPI y disposiciones aplicables
- Experiência en procesos de cumplimiento normativo en materia de PLD y auditorías en la materia.
- Manejo del Sistema del Portal en Internet (SPPLD) 1 Comunicación efectiva 1 Habilidades en análisis de riesgos y elaboración de matrices

Actividades a realizar:

- Diseñar, implementar y supervisar políticas y procedimientos internos en materia de PLD/FT (Manual PLD/FT).
- Supervisar la integración y conservación de expedientes de identificación de clientes.
- Elaboración y en su caso actualización de la metodología de riesgo en materia de PLD/FT.
- Mantener comunicación con autoridades competentes (SHCP, SAT y UIF) y dar atención a requerimientos oficiales.
- Capacitar periódicamente al personal en materia de PLD/FT.
- Revisar y evaluar alertas de operaciones sospechosas.
- Informar periódicamente al Gerente de Compliance sobre el estado del cumplimiento normativo.

OFRECEMOS: Remuneración competitiva

Pago Semanal libre

Prestaciones de ley

Favor de postularse por este medio.

Tipo de puesto: Jornada completa, Por tiempo indeterminado

Sueldo: A partir de $15,000.00 al mes

Beneficios:

- Uniformes gratuitos

Lugar de trabajo: Empleo presencial Postúlate en Kit Empleo: kitempleo.com.mx/empleo/5ucgbd