Director de cumplimiento normativo (San Antonio Tecómitl)

DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Garantizar que la institución bancaria opere en cumplimiento con la normativa aplicable emitida por autoridades regulatorias y organismos supervisores, minimizando riesgos legales, regulatorios y reputacionales mediante la implementación, seguimiento y actualización de políticas, procedimientos y controles internos.

Principales responsabilidades:

- Monitorear y asegurar el cumplimiento de regulaciones financieras y bancarias aplicables.
- Interpretar disposiciones emitidas por autoridades regulatorias como:

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Banco de México

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Unidad de Inteligencia Financiera

Coordinar auditorías regulatorias internas y externas.

- Identificar riesgos de incumplimiento y proponer planes de mitigación.
- Capacitar a las áreas operativas en temas regulatorios y de cumplimiento.
- Supervisar controles relacionados con prevención de lavado de dinero (PLD/FT).
- Participar en proyectos regulatorios y de implementación normativa.
- Mantener evidencia documental de cumplimiento.
- Asegurar la alineación del banco con los principios de gobierno corporativo.
- Supervisar el cumplimiento del Código de Ética y Conducta.
- Participar activamente en Comités (Cumplimiento, Auditoría, Riesgos).

Formación Académica

- Licenciatura en Derecho (indispensable).
- Deseable: Maestría en Derecho Financiero, Regulación Financiera, Compliance o afín.

Experiencia

- Mínimo 8 años en cumplimiento normativo bancario o financiero.
- Experiencia comprobable en trato con autoridades regulatorias.
- Participación en supervisiones, auditorías y procesos sancionadores.

Conocimientos Técnicos

- Regulación bancaria mexicana.
- PLD/FT.
- Gobierno corporativo.
- Gestión de riesgos.
- Normativa internacional (Basilea, FATF/GAFI, ISO 37301 – deseable).

Competencias

- Alto criterio jurídico y ético.
- Pensamiento estratégico.
- Liderazgo y toma de decisiones.
- Capacidad de negociación y comunicación ejecutiva.

Ofrecemos:

Sueldo competitivo, prestaciones de ley, SGMM, bono anual por desempeño.

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