Abogado Sr. de Cumplimiento Normativo PLD FT Certificado …, Álvaro Obregón

Grupo FINDEP busca nuevo talento En Financiera Independencia, empresa perteneciente a Grupo FINDEP, creemos que el valor humano es fundamental para alcanzar nuestros objetivos. Por ello, buscamos personas comprometidas, íntegras y con gran actitud para integrarse a nuestra Fuerza Imparable como Oficial de Cumplimiento PLD FT Requisitos Licenciatura en Derecho Certificación vigente en materia de PLD FT ante la CNBV indispensable Experiencia y conocimientos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo PLD FT Normatividad aplicable a entidades financieras SOFOM E.N.R. y regulación financiera Portal SITI de la CNBV Deseable conocimiento en Portales PUR de CONDUSEF y MAE de BANXICO Derechos ARCO Objetivo del puesto Asegurar el cumplimiento preventivo de la normatividad aplicable al Grupo, tanto en corporativos como sucursales, así como atender requerimientos de autoridades regulatorias y gestionar el envío de reportes regulatorios en tiempo y forma. Principales funciones Actualizar el Manual de PLD FT de las entidades del Grupo Actualizar la Metodología EBR y supervisar su implementación Analizar operaciones de clientes que puedan representar riesgos para las entidades del Grupo Investigar operaciones susceptibles de considerarse Inusuales o Internas Preocupantes Presentar elementos al Comité para su correcta dictaminación Reportar operaciones Inusuales, Internas Preocupantes y Relevantes mediante el SITI de la CNBV Dar seguimiento a Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo Asegurar el cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD FT Atención y seguimiento a requerimientos de autoridades regulatorias Ofrecemos Sueldo bruto mensual 45,000 Seguro de vida Horario de lunes a viernes Modalidad presencial Zona de trabajo Santa Fe Si cumples con el perfil y deseas formar parte de un grupo financiero sólido y en crecimiento, queremos conocerte Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Abogado Sr. de Cumplimiento Normativo PLD FT para el sector de Legal Asesoria en la empresa FinancieraIndependencia de Álvaro Obregón. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Jornada completa. Postúlate en Kit Empleo: kitempleo.com.mx/empleo/5v4c02