Auxiliar De Auditoría Interna Tuxtla Gutiérrez

Objetivo Del Puesto:Apoyar en la implementación, seguimiento y control de políticas y procedimientos relacionados con la Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT), asegurando el cumplimiento normativo en operaciones comerciales, financieras y administrativas dentro del sector de automotriz y de mototaxis.Funciones y Responsabilidades Principales:Apoyar en la elaboración y actualización del Manual de PLD/FT.Monitorear operaciones sospechosas o inusuales en la venta, financiamiento o arrendamiento de mototaxis.Mantener actualizados los expedientes de identificación de clientes (KYC).

Apoyar en la elaboración de reportes regulatorios ante la CNBV, UIF o SAT.Participar en auditorías internas y externas relacionadas con PLD.Capacitar al personal operativo en temas de cumplimiento.Dar seguimiento a listas negras (OFAC, ONU, PEPs).

Apoyar en la evaluación de riesgos de clientes y proveedores.Requisitos Del Puesto:Escolaridad Licenciatura en Contaduría, Administración, Finanzas o afín.Experiencia laboral1 a 2 años en áreas de cumplimiento, riesgos o auditoría.Deseable experiencia en empresas del sector automotriz o financiera.Conocimientos técnicosi.

Normativa mexicana en PLD/FT (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita).

ii.Conocimiento de la Ley de Instituciones Financieras, CNBV, UIF.iii.Manejo de listas restrictivas y herramientas de monitoreo.iv.Buen manejo de Excel y sistemas de gestión documental.Tipo de puesto: Tiempo completoBeneficios:Uniformes gratuitosAumentos salarialesOpción a contrato indefinidoTeléfono de la empresaLugar de trabajo: Empleo presencial#J-*-Ljbffr Postúlate en Kit Empleo: kitempleo.com.mx/empleo/5tlkvu